平煤天安十三礦合同管理規(guī)定

　　為了規(guī)范我礦合同管理工作，規(guī)避市場風(fēng)險，加強內(nèi)部管理，明確責(zé)任，根據(jù)集團(tuán)公司合同管理辦法，結(jié)合我礦實際，特制定本規(guī)定。

　　一、企業(yè)管理科在合同管理中的職責(zé)

　　(一)我礦合同管理的職能科室是企業(yè)管理科。

　　(二)企業(yè)管理科參與礦井采購、建設(shè)工程、運輸、技術(shù)、維修等各類合同的規(guī)范化管理及合同文本的最后審定。

　　(三)負(fù)責(zé)合同專用章及合同審批備案管理。

　　二、承辦合同部門職責(zé)

　　承辦合同業(yè)務(wù)的部門，在經(jīng)辦合同時，必須履行如下職責(zé)：

　　(一)合同談判告知職責(zé)。合同談判前，應(yīng)告知企業(yè)管理科、財務(wù)科、紀(jì)委、總工程師辦公室等部門參與重大、復(fù)雜合同的談判。

　　(二)合同送審職責(zé)。合同簽訂前，應(yīng)組織企業(yè)管理科、財務(wù)科、紀(jì)委、總工程師辦公室等部門對合同文本作專業(yè)審查，根據(jù)審查意見進(jìn)一步完善合同文本，報礦長或委托代表人簽字后加蓋合同專用章。

　　(三)合同履行告知職責(zé)。合同一經(jīng)簽訂，合同承辦部門即指定專人具體負(fù)責(zé)合同履行事宜，履行過程中雙方往來的書面文件、函件，均送交企業(yè)管理科審查;未經(jīng)合同管理部門審查，不得向合同對方出具書面函件;合同履行過程中出現(xiàn)爭議，應(yīng)及時提交企業(yè)管理科處理，并負(fù)責(zé)將合同履行資料移交企業(yè)管理科。

　　三、合同審批權(quán)限與程序

　　(一)所有合同必須經(jīng)礦黨政主要領(lǐng)導(dǎo)同意，由經(jīng)辦戰(zhàn)線礦領(lǐng)導(dǎo)(或指定委托人)牽頭組織對合同要素進(jìn)行洽談。合同文本由承辦部門負(fù)責(zé)起草或初審。

　　(二)實行合同會簽制度。合同立項后，合同承辦部門負(fù)責(zé)召集企業(yè)管理科、財務(wù)科、紀(jì)委、總工程師辦公室、計劃科、工資科等相關(guān)部門進(jìn)行合同會簽。會簽后，由合同承辦部門將合同會簽情況報相關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)。

　　(三)采購、維修合同，在確定合同標(biāo)的、廠家時，應(yīng)由承辦單位召集礦企業(yè)管理科、紀(jì)委、財務(wù)科、工資科等共同參入，堅持竟標(biāo)或議標(biāo)的原則，以確定最后廠家;確定廠家(維修方)后，承辦單位、礦企業(yè)管理科、紀(jì)委、財務(wù)科、工資科等共同參與談判，以確定最后標(biāo)的。

　　采購、維修合同文本由合同承辦部門、企業(yè)管理科、紀(jì)委、財務(wù)科、計劃科、工資科等部門根據(jù)各自專業(yè)對口進(jìn)行專業(yè)審查。

　　沒有礦相關(guān)部門共同參與，承辦單位自己確立廠家、標(biāo)的的，視為無效合同，企業(yè)管理科有權(quán)拒絕審查、簽訂，財務(wù)科不得付款。

　　(四)建筑、技術(shù)合同。合同文本由合同承辦部門、企業(yè)管理科、總工程師室、審計科、財務(wù)科、計劃科、工資科等部門根據(jù)各自專業(yè)對口進(jìn)行專業(yè)審查。

　　合同承辦部門必須在合同簽訂前，將礦計劃科審批后的預(yù)算交企業(yè)管理科，在工程完工時，將工程竣工驗收單、決算單一起交企業(yè)管理科查驗。

　　(五)其它沒有正規(guī)預(yù)算的合同由合同承辦部門、企業(yè)管理科、審計科、財務(wù)科、計劃科、工資科等部門根據(jù)各自專業(yè)對口進(jìn)行專業(yè)審查。

　　(六)根據(jù)集團(tuán)公司合同管理規(guī)定，應(yīng)由集團(tuán)公司經(jīng)營管理部合同管理辦公室審批的合同為：

　　同平頂山煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司、平頂山天安煤業(yè)股份有限公司以外單位簽訂的：

　　1.標(biāo)的為100萬元以上的建筑合同。

　　2.標(biāo)的為40萬元以上的其它合同。

　　由集團(tuán)公司經(jīng)營管理部合同管理辦公室提出法律審查意見，報集團(tuán)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)決定是否準(zhǔn)予簽訂。合同簽訂后，合同文本報集團(tuán)公司經(jīng)營管理部合同管理辦公室和礦企業(yè)管理科備案。

　　四、合同會簽人員的審查范圍及內(nèi)容

　　(一)合同承辦部門負(fù)責(zé)

　　合同承辦部門負(fù)責(zé)人說明領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)情況，介紹合同內(nèi)容，提出或?qū)彶榧夹g(shù)要求、指標(biāo)、施工期限等。

　　(二)企業(yè)管理科負(fù)責(zé)

　　1.合同主體資格審查：看合同對方是否持有有效的營業(yè)執(zhí)照，合同內(nèi)容是否在其經(jīng)營范圍之內(nèi)，是否具有簽訂此類合同依法必須具備的資質(zhì)證明。同時審查我方是否具備簽訂此類合同的主體資格。

　　2.合同合法性審查：審查合同主體，合同內(nèi)容等是否合法。

　　3.合同語言規(guī)范性審查：審查合同用語是否嚴(yán)密，杜絕模糊用語出現(xiàn)在合同文本中。

　　4.我方合法權(quán)益最大限度維護(hù)審查，對合同文本中的不平等條款，尤其是我方首先要承擔(dān)風(fēng)險或大部分甚至全部合同風(fēng)險條款，提出其它意見。

　　(三)財務(wù)科負(fù)責(zé)

　　1.資金來源。無資金項目不予審查、立項合同。

　　2.合同雙方履行能力審查。我方明顯無能力履約的合同，不予簽訂;同時，審查合同對方履約能力、信譽狀況，嚴(yán)防合同欺詐。

　　3.我方合法權(quán)益最大限度維護(hù)審查，對合同文本中的不平等條款，尤其是我方首先要承擔(dān)風(fēng)險或大部分甚至全部合同風(fēng)險條款，提出其它意見。

　　(四)工資科負(fù)責(zé)

　　1.人工費等單價談判。

　　2.負(fù)責(zé)勞動保護(hù)等相關(guān)條款的審查。

　　3.我方合法權(quán)益最大限度維護(hù)審查，對合同文本中的不平等條款，尤其是我方首先要承擔(dān)風(fēng)險或大部分甚至全部合同風(fēng)險條款，提出其它意見。

　　(五)紀(jì)委負(fù)責(zé)

　　1.監(jiān)督、參與廠家選擇、單價談判。

　　2.我方合法權(quán)益最大限度維護(hù)審查，對合同文本中的不平等條款，尤其是我方首先要承擔(dān)風(fēng)險或大部分甚至全部合同風(fēng)險條款，提出其它意見。

　　(六)總工程師室負(fù)責(zé)

　　1.建筑、技術(shù)合同技術(shù)方面的審定。

　　2.我方合法權(quán)益最大限度維護(hù)審查，對合同文本中的不平等條款，尤其是我方首先要承擔(dān)風(fēng)險或大部分甚至全部合同風(fēng)險條款，提出其它意見。

　　(七)計劃科負(fù)責(zé)

　　1.資金來源、資金安排。

　　2.預(yù)算審批。

　　3.我方合法權(quán)益最大限度維護(hù)審查，對合同文本中的不平等條款，尤其是我方首先要承擔(dān)風(fēng)險或大部分甚至全部合同風(fēng)險條款，提出其它意見。

　　(八)審計科負(fù)責(zé)

　　1.資金、單價審計意見。

　　2.我方合法權(quán)益最大限度維護(hù)審查，對合同文本中的不平等條款，尤其是我方首先要承擔(dān)風(fēng)險或大部分甚至全部合同風(fēng)險條款，提出其它意見。

　　五、合同簽訂

　　(一)所有合同文本必須由礦法定代表人或負(fù)責(zé)人簽字，其他任何人無權(quán)在合同上簽字。

　　受礦長委托，經(jīng)集團(tuán)公司經(jīng)營管理部備案的副礦長可以代理礦長簽字。

　　其他人員代表我礦簽訂合同，由礦長實行一事一授權(quán)制度。

　　(二)合同簽訂前，合同承辦部門必須向礦企業(yè)管理科提供合同對方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、資質(zhì)證明復(fù)印件等手續(xù)，否則，礦企業(yè)管理科有權(quán)不予受理。

　　六、合同專用章管理

　　礦合同專用章存放于企業(yè)管理科，由企業(yè)管理科設(shè)專人負(fù)責(zé)，并建立合同專用章使用臺帳。嚴(yán)禁礦屬各單位、部門以行政章代簽合同。

　　七、合同結(jié)算及付款

　　(一)對未蓋合同專用章的合同，財務(wù)部門不予結(jié)算和拒絕付款。

　　(二)對不按規(guī)定使用合同專章，或以職能科室、區(qū)隊等基層單位名義對外簽訂的合同，財務(wù)部門不予結(jié)算。

　　(三)我方先履行付款義務(wù)，有預(yù)付款或分批付款的合同，未見我方簽字蓋章的書面合同原件及合同管理部門審查意見，財務(wù)部門不予支付。

　　(四)合同對方先履行義務(wù)，我方主要是付款義務(wù)的合同，沒有充分證據(jù)證明對方已完全履行合同義務(wù)的，財務(wù)部門不予付款。

　　八、處罰

　　(一)對不使用合同專用章和私自對外簽訂合同的，除對單位一次性罰款1000元外，并對責(zé)任單位負(fù)責(zé)人給予相關(guān)處分。

　　(二)對以區(qū)隊、職能科室名義對外簽訂合同的，除對單位一次性罰款1000元外，并對責(zé)任單位負(fù)責(zé)人給予相關(guān)處分。

　　九、其它

　　(一)本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。

　　(二)本規(guī)定解釋權(quán)屬企業(yè)管理科。

　　附件：

　　1. 平煤天安十三礦合同委托書

　　2. 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十三礦合同審批處理箋

　　附件：1

　　平 煤 天 安 十 三 礦 合 同 委 托 書

　　茲有平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十三礦和

　　簽訂

　　合同事宜，合同造價：(大寫) ，(小寫： 元整)，特此委托 同志與 簽訂合同。

　　礦 長：

　　年 月 日