重組煤礦企業(yè)管理專業(yè)垂直管理暫行辦法(草案)

　　為加強(qiáng)對各子公司的管理，規(guī)范子公司運作，結(jié)合實際，特制定本辦法。

　　一、企業(yè)管理專業(yè)管理范圍

　　(一)材料管理

　　1.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營作業(yè)計劃，對材料指標(biāo)的分解、下達(dá)及考核。

　　2.材料計劃的審核、審批。

　　3.現(xiàn)場材料的使用管理，對專項費用、臨時工程會同有關(guān)單位現(xiàn)場核實。

　　4.支護(hù)材料、回收復(fù)用、交舊領(lǐng)新，消耗定額的管理。

　　(二)合同管理

　　1. 建立合同管理制度，對公司及其下屬單位的各類合同進(jìn)行規(guī)范化管理。

　　2. 參與重大合同談判及其合同文本起草工作。

　　3. 負(fù)責(zé)管理權(quán)限內(nèi)合同的法律審核工作。

　　4. 監(jiān)督、檢查子公司合同履行情況。

　　5.負(fù)責(zé)本公司合同專用章及合同檔案管理。建立合同用印臺賬和合同檔案，及時統(tǒng)計上報有關(guān)合同數(shù)據(jù)和合同信息。

　　(三)工商及法律事務(wù)

　　營業(yè)執(zhí)照及組織代碼證的辦理、變更、年檢工作，以及法律事務(wù)的協(xié)調(diào)處理。

　　二、基本思路

　　為規(guī)范管理，行使業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督、考核職能。各子公司要明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)與責(zé)任部門，實現(xiàn)業(yè)務(wù)管理對接。

　　三、程序及管理要求：

　　(一)材料管理。

　　1.根據(jù)中平〔2012〕273號要求，各子公司物資均實行集中管理，實現(xiàn)供應(yīng)部門與各直接對接，集中統(tǒng)一采購，合理調(diào)劑，配送供應(yīng)的管理格局。

　　2.物資計劃必須堅持自下而上逐級審核匯總的編制要求，由子公司于每月 20 日上報下月需用計劃，經(jīng)經(jīng)營管理部(企管專業(yè))審核后，由供銷質(zhì)檢站按物資類別匯總需用計劃，于每月 22 日上報駐礦供應(yīng)站。

　　3.審批程序。使用單位負(fù)責(zé)人簽字→提交分管業(yè)務(wù)部門審核→提交子公司分管副總經(jīng)理審核簽字→子公司董事長簽字→實業(yè)公司主管副職簽字→提交采購部門分類匯總，形成物資采購計劃。

　　4. 編制計劃時，應(yīng)將集團(tuán)統(tǒng)一采購物資計劃與非統(tǒng)一采購物資分開;材料與設(shè)備分開。

　　5.各子公司的計劃準(zhǔn)確率要達(dá)到 85%以上，臨時計劃不得超過月需用量的 15%， 凡臨時計劃必須經(jīng)兼并重組主管領(lǐng)導(dǎo)簽批。

　　6.物資的采購價格不高于集團(tuán)公司指導(dǎo)價格。

　　7.加強(qiáng)物資、材料現(xiàn)場管理。不定期組織人員深入井上、下現(xiàn)場，對使用、管理情況進(jìn)行檢查，杜絕“跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象。

　　8.經(jīng)營管理部(企管專業(yè))設(shè)一專人，每周集中審批材料，原則定于每周一次。

　　(二)合同業(yè)務(wù)。

　　1.執(zhí)行合同管理辦法及流程，一般每月20日集中審批一次，特殊情況及時提出申請，及時審辦。

　　2.各子公司經(jīng)營管理部門對需要簽訂的合同收集、整理，集中上報公司合同管理部門。

　　3.對各子公司所有擬訂的合同進(jìn)行審核、規(guī)范、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查工作。

　　4. 未經(jīng)審批，各子公司不得對外簽訂合同。

　　(三)工商及法律事務(wù)

　　1.各子公司應(yīng)按規(guī)定做好營業(yè)執(zhí)照及組織代碼證的辦理、變更、年檢工作。

　　2.發(fā)生法律事務(wù)等方面的糾紛，及時上報公司法律事務(wù)主管部門協(xié)調(diào)處理。

　　四、考核

　　(一)擅自外購集中供應(yīng)物資的，按違規(guī)采購金額的10-30%對單位進(jìn)行處罰，對責(zé)任人處以3000-10000元的罰款，并通報批評。

　　(二)未按物資計劃要求組織貨源影響安全生產(chǎn)的，視情節(jié)輕重，對單位處以10000-50000元的罰款，對責(zé)任人處以3000-10000元的罰款，并通報批評。

　　(三)采購質(zhì)量不合格物資的，對單位進(jìn)行通報批評，對責(zé)任人處以3000-10000元的罰款。因物資質(zhì)量不合格，造成安全事故的，按安全責(zé)任追究有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任單位和責(zé)任人。

　　(四)采購物資價格高于集團(tuán)物資計劃指導(dǎo)價，或變相提高采購價格的，對責(zé)任人處以3000-10000元的罰款。

　　(五)對因計劃不周或亂采亂購形成積壓報廢的，對責(zé)任單位給予通報批評，并對責(zé)任人處以3000-10000元的罰款。

　　(六)對管理不善造成物資丟失、損壞的，責(zé)令責(zé)任單位賠償由此產(chǎn)生的一切損失，對責(zé)任人處以物資原值30%的罰款。

　　(七)由于管理不善，出現(xiàn)“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象，對其責(zé)任人、使用單位處以物資原值30%的罰款。

　　(八)未經(jīng)審批，對外簽訂合同的，對其主辦部門處以1000-3000元的罰款;造成重大經(jīng)濟(jì)損失或損失擴(kuò)大的，給予相關(guān)責(zé)任人相當(dāng)本人1至3個月工資的罰款，并通報批評;情節(jié)特別嚴(yán)重的，提交紀(jì)檢監(jiān)察部門處理;構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

　　(九)未按規(guī)定做好工商年檢工作，按工商管理部門出具的罰款通知書，對其責(zé)任單位及部門進(jìn)行處罰。

　　(十)發(fā)生法律糾紛未及時上報進(jìn)行協(xié)調(diào)的，對其單位及責(zé)任人按執(zhí)行金額的10%進(jìn)行處罰。

　　五、本規(guī)定自下發(fā)之日起試行，未盡事宜在在執(zhí)行過程中逐步完善。

　　二〇一二年九月二十日